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        上海团体股份公司[gōngsī]2009年次出格股东大会。通知告示_宝运莱手机pt

        宝运莱手机pt 2018-10-19 09:12:00 上海潘腾钟表珠宝股份有限公司 已读 8185


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        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        上海团体份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届十八董事会决策召开公司[gōngsī]2009年出格东大会。。现将会议的事项[shìxiàng]告示如下:

        一、召开会。议的景象。:

        1、会议召集人:公司[gōngsī]董事会

        2、会议时间:2009年3月24日上午[shàngwǔ]9:00

        3、会议地址:上海市延安西路2000号虹桥宾馆。2楼嘉庆堂

        4、会议方法:与会股东和股东代表[dàibiǎo]以投票。表决方法审议。议案。

        二、会议审议。事项[shìxiàng]:

        1、审议。关于聘用安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为2008公司[gōngsī]境内财政审计。机构的议案;

        2、审议。关于公司[gōngsī]2007利润[lìrùn]分派的议案;

        3、审议。公司[gōngsī]2009对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的议案:

        (1)公司[gōngsī]为上海呆板厂公司[gōngsī](简称“上重厂”)提供24,960万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (2)公司[gōngsī]为上海南通水处置公司[gōngsī]提供1,300万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (3)公司[gōngsī]为上海电器收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]提供8,500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (4)公司[gōngsī]为上海输配电设公司[gōngsī]提供10,000万元的担保[dānbǎo]额度;

        (5)上海股份公司[gōngsī]为上海焊接器材公司[gōngsī]提供13,000万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (6)上海团体印刷包装[bāozhuāng]机器公司[gōngsī]为上海亚华印刷机器公司[gōngsī]提供7,450万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (7)上重厂、上海呆板锻件厂划分[huáfēn]为上海起重运输机器厂公司[gōngsī]提供6,500万元及18,900万元乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (8)上海机床厂公司[gōngsī]为上海仪表机床厂提供500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (9)上海汽轮机厂公司[gōngsī]为上海宏钢电站设铸锻公司[gōngsī]提供5,000万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (10)上海电站辅机厂公司[gōngsī]为上海电站设公司[gōngsī]提供1,500万元的担保[dānbǎo]额度;

        (11)上海锅炉厂公司[gōngsī]为上海风电设公司[gōngsī]提供79,500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度;

        (12)上海团体上海电机厂公司[gōngsī]为上海锅炉厂公司[gōngsī]提供17,331万元人民[rénmín]币(2,560万美元)的授信担保[dānbǎo]额度;

        (13)公司[gōngsī]为上海库柏电容器公司[gōngsī]提供4,500万元的担保[dānbǎo]额度;

        (14)上海团体财政责任公司[gōngsī](简称“财政公司[gōngsī]”)预计为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]的部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]开具保函总金额为460,100万元额度;

        (15)财政公司[gōngsī]预计为公司[gōngsī]控股股东上海(团体)总公司[gōngsī]的部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]开具保函总金额为4,000万元额度。

        议案3中第(15)项是关联[guānlián]买卖议案,关联[guānlián]股东上海(团体)总公司[gōngsī]须回避表决。

        4、审议。公司[gōngsī]与Siemens Aktiengesellschaft(西门子团体)关于采购的一连性关连买卖的议案;

        5、审议。公司[gōngsī]与Siemens Aktiengesellschaft(西门子团体)关于贩卖的一连性关连买卖的议案;

        按照香港结合买卖所证券上市[shàngshì]法则的划定,议案4、议案5是关连买卖议案,关连股东SiemensAktiengesellschaft、其从属公司[gōngsī]及接洽须回避表决。

        6、审议。关于就股东变动修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》响应条款的议案。

        按照公司[gōngsī]章程划定,议案6为出格决定案,须出席[chūxí]会议具有[jùyǒu]表决权股东2/3投票。同意才气通过。

        议案1、2、6的具容详见公司[gōngsī]于2009年1月7日在上海证券买卖所登载[kāndēng]的《上海团体股份公司[gōngsī]第二届十八次董事会决定告示》。议案3的具容详见公司[gōngsī]于2009年1月7日在上海证券买卖所登载[kāndēng]的《上海团体股份公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]的告示》,议案4、5的具容详见公司[gōngsī]于2009年1月24日在上海证券买卖所登载[kāndēng]的《外洋羁系告示》。

        三、会议出席[chūxí]工具。:

        1、截至2009年2月24日(礼拜二)买卖竣过后,在证券挂号结算责任公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]股东均有权到场会议。(境外股东另行通知)

        2、切合前提的股东因故不能切身出席[chūxí]者,授权。委托。代理人出席[chūxí]会议,该代理人不必是公司[gōngsī]股东,授权。委托。书详见附件二:《股东授权。委托。书》。

        四、挂号方式:

        1、现场挂号:

        时间:2009年3月9日上午[shàngwǔ]9:00-11:30,下午13:30-17:00;

        地址:上海市恒丰路600号大厦。3楼珊瑚厅;

        挂号文件:切合出席[chūxí]会议前提的股东请携带身份证明文件、股票账户卡和持股根据(委托。出席[chūxí]者还须携带授权。委托。书及本人身份证)。

        2、传真[chuánzhēn]挂号:平日拟出席[chūxí]公司[gōngsī]2009年次出格股东大会。的股东,须将会议回执及文件于2009年3月9日前以传真[chuánzhēn]方法送达公司[gōngsī]。会议回执见附件一:《股东大会。回执》。传真[chuánzhēn]:8621-52080183(传真[chuánzhēn]请注明接洽方法,以便公司[gōngsī]复原)。

        3、信件挂号:平日拟出席[chūxí]公司[gōngsī]2009年次出格股东大会。的股东,须将会议回执及文件于2009年3月9日前以信件方法送达公司[gōngsī]。送达时间以邮戳为准。会议回执见附件一:《股东大会。回执》。来信请寄:上海市兴义路8号万都30楼上海团体股份公司[gōngsī]董事会秘书室收;邮编:200336。(来信请注明接洽方法,以便公司[gōngsī]复原)。

        五、事项[shìxiàng]:

        1、接洽地点:上海市兴义路8号万都30楼

        2、接洽电话:8621-52082266转3100

        3、接洽传真[chuánzhēn]:8621-52080183

        4、会议用度:本次会议按划定不发放礼物,与会股东及股东代理人的食宿及交通[jiāotōng]用度自理。

        上海团体股份公司[gōngsī]董事会

        二OO九年二月六日

        附件一:股东大会。回执

        上海团体股份公司[gōngsī]

        2009年次出格股东大会。回执

        致:上海团体股份公司[gōngsī]

        本人拟切身/委托。代理人________,出席[chūxí]贵公司[gōngsī]于2009年3月24日(礼拜二)上午[shàngwǔ]9:00在上海市延安西路2000号虹桥宾馆。2楼嘉庆堂举办的贵公司[gōngsī]2009年次出格股东大会。。

        姓    名 

        身份证号 

        通信地点 

        接洽电话 

        股东账号 

        持股数目 



        日期:2009年___月____日            签订:_______________

        附注:

        1、请用正楷誊写中文[zhōngwén]全名。

        2、股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单元营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席[chūxí]会议股东代表[dàibiǎo]的身份证复印件。

        3、委托。代理人出席[chūxí]的,请附上填写好的《股东授权。委托。书》(见附件二)

        附件二:股东授权。委托。书

        上海团体股份公司[gōngsī]

        2009年次出格股东大会。授权。委托。书

        兹委托。(大会。主席[zhǔxí])或_______老师[xiānshēng](密斯。)全权代表[dàibiǎo]本人(本单元),出席[chūxí]上海团体股份公司[gōngsī]2009年次出格股东大会。,并凭据指示[zhǐshì]行使对会议议案的表决权:

         股东大会。平凡决定议案同意否决弃权

        1审议。关于聘用安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为2008公司[gōngsī]境内财政审计。机构的议案   

        2审议。关于公司[gōngsī]2007利润[lìrùn]分派的议案   

        3审议。公司[gōngsī]2009对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的议案

        (1)公司[gōngsī]为上海呆板厂公司[gōngsī](简称“上重厂”)提供24,960万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (2)公司[gōngsī]为上海南通水处置公司[gōngsī]提供1,300万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (3)公司[gōngsī]为上海电器收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]提供8,500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (4)公司[gōngsī]为上海输配电设公司[gōngsī]提供10,000万元的担保[dānbǎo]额度   

        (5)上海股份公司[gōngsī]为上海焊接器材公司[gōngsī]提供13,000万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (6)上海团体印刷包装[bāozhuāng]机器公司[gōngsī]为上海亚华印刷机器公司[gōngsī]提供7,450万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (7)上重厂、上海呆板锻件厂划分[huáfēn]为上海起重运输机器厂公司[gōngsī]提供6,500万元及18,900万元乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (8)上海机床厂公司[gōngsī]为上海仪表机床厂提供500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (9)上海汽轮机厂公司[gōngsī]为上海宏钢电站设铸锻公司[gōngsī]提供5,000万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

         股东大会。平凡决定议案同意否决弃权

        (10)上海电站辅机厂公司[gōngsī]为上海电站设公司[gōngsī]提供1,500万元的担保[dānbǎo]额度   

        (11)上海锅炉厂公司[gōngsī]为上海风电设公司[gōngsī]提供79,500万元的乞贷担保[dānbǎo]额度   

        (12)上海团体上海电机厂公司[gōngsī]为上海锅炉厂公司[gōngsī]提供17,331万元人民[rénmín]币(2,560万美元)的授信担保[dānbǎo]额度   

        (13)公司[gōngsī]为上海库柏电容器公司[gōngsī]提供4,500万元的担保[dānbǎo]额度   

        (14)上海团体财政责任公司[gōngsī](简称“财政公司[gōngsī]”)预计为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]的部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]开具保函总金额为460,100万元额度   

        (15)财政公司[gōngsī]预计为公司[gōngsī]控股股东上海(团体)总公司[gōngsī]的部属[xiàshǔ]企业[qǐyè]开具保函总金额为4,000万元额度   

        4审议。公司[gōngsī]与SiemensAktiengesellschaft(西门子团体)关于采购的一连性关连买卖的议案;   

        5审议。公司[gōngsī]与SiemensAktiengesellschaft(西门子团体)关于贩卖的一连性关连买卖的议案   

         股东大会。出格决定议案   

        6审议。关于就股东变动修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》响应条款的议案   



        委托。人股东账号:________________________

        委托。人持股数(小写):____    __股,(大写):________________股。

        委托。人身份证号(或营业执照号):________________________

        委托。人接洽方法:________________________

        受托人身份证号:________________________

        受托人接洽方法:________________________

        委托。人署名(或盖印):_____________    受托人署名(或盖印)___________

        委托。日期:2009年__月__日            受托日期:2009年__月__日