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        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]告示(系列)_宝运莱手机pt

        宝运莱手机pt 2018-09-07 09:32:17 上海潘腾钟表珠宝股份有限公司 已读 8175

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]五届三十七次董事会于2014年7月11日以传真[chuánzhēn]方法发出会议通知,于2014年7月23日以现场方法召开,由公司[gōngsī]董事长徐红密斯。主持[zhǔchí],会议应出席[chūxí]的董事5人,出席[chūxí]的董事5人,个中董事2人,公司[gōngsī]部门监事和治理职员列席了会议。本次会议的通知和召开切合《公司[gōngsī]法》、《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》(2012年修订[xiūdìng]版)和《公司[gōngsī]章程》的划定。与会董事负责审议。本次会议的议案,形成。如下决定:

        股票代码[dàimǎ]:600240 股票简称:华业地产 编号:临2014-023

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]

        五届三十七次董事会决定告示

        出格提醒:本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]五届三十七次董事会于2014年7月11日以传真[chuánzhēn]方法发出会议通知,于2014年7月23日以现场方法召开,由公司[gōngsī]董事长徐红密斯。主持[zhǔchí],会议应出席[chūxí]的董事5人,出席[chūxí]的董事5人,个中董事2人,公司[gōngsī]部门监事和治理职员列席了会议。本次会议的通知和召开切合《公司[gōngsī]法》、《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》(2012年修订[xiūdìng]版)和《公司[gōngsī]章程》的划定。与会董事负责审议。本次会议的议案,形成。如下决定:

        (一)审议。并通过了《关于公司[gōngsī]董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》

        鉴于公司[gōngsī]第五届董事会将任期届满,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定举行董事会换届,第六届董事会设董事5人,个中董事2人,经公司[gōngsī]董事会推荐,董事会提名委员。会检察。通过,赞成提名徐红密斯。、蔡惠丽密斯。、燕飞老师[xiānshēng]、黄健老师[xiānshēng]、颉茂华老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事候选人,董事任期为股东大会。审议。通过之日起三年。个中黄健老师[xiānshēng]、颉茂华老师[xiānshēng]为董事候选人。董事候选人任职[rènzhí]资格和性须提请上海证券买卖所等部分考核。无贰言后与候选人一并提交股东大会。审议。。(第六届董事会董事候选人、董事候选人简历见附件)

        公司[gōngsī]两名董事颉茂华老师[xiānshēng]、李力老师[xiānshēng]就公司[gōngsī]董事会换届及提名第六届董事会董事候选人揭晓意见。,以为:

        1、公司[gōngsī]董事会提名的第六届董事会董事候选人徐红密斯。、蔡惠丽密斯。、燕飞老师[xiānshēng];董事候选人黄健老师[xiānshēng]、颉茂华老师[xiānshēng]任职[rènzhí]资格均切合《公司[gōngsī]法》等法令律例、性文件和《公司[gōngsī]章程》的划定。且不属于。《公司[gōngsī]法》划定的克制任职[rènzhí]的职员、被证监会发布为市场。禁入且尚在禁入期的职员、被证券买卖所发布为不恰当人选未满两年的职员;董事候选人具[jùbèi]《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》及划定所要求的性。

        2、董事候选人提名法式、表决法式合规,不存在。违背《公司[gōngsī]法》等法令律例、性文件和《公司[gōngsī]章程》划定的环境。

        3、赞成提名徐红密斯。、蔡惠丽密斯。、燕飞老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事候选人,黄健老师[xiānshēng]、颉茂华老师[xiānshēng]为董事候选人,赞成《关于公司[gōngsī]董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》提交公司[gōngsī]2014年第二次暂且股东大会。审议。。

        表决后果:赞成5 票;否决0 票;弃权0 票。

        本议案尚须提交公司[gōngsī]2014年第二次暂且股东大会。审议。。

        (二)审议。并通过了《关于公司[gōngsī]与昆仑相信互助为[zuòwéi]子公司[gōngsī]债务担保[dānbǎo]的议案》

        华业地产、公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]大连海孚房地产开辟。公司[gōngsī]划分[huáfēn]与昆仑相信责任公司[gōngsī]签订《项目收益权转让条约》,通过设立“昆仑相信·大连海孚项目收益权聚集伙金相信打算”(简称“相信打算”),大连海孚拟以人民[rénmín]币25,000万元转让大连华业玫瑰Ⅱ期项目价值[jiàzhí]30,250万元的项目收益权,华业地产将凭据条约的约定于相信打算到期[dàoqī]后,受让项目收益权。

        为担保[dānbǎo]主条约项下的推行,华业地产、公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]高盛华房地产开辟。公司[gōngsī]与昆仑相信责任公司[gōngsī]签定《大连海孚项目收益权转让条约之抵押条约》,划分[huáfēn]将所持深圳产权[chǎnquán]物业,以不转移占据的方法抵押给昆仑相信,并按条约约定为债务人推行主条约项下的提供抵押担保[dānbǎo]。

        本公司[gōngsī]两名董事颉茂华老师[xiānshēng]、李力老师[xiānshēng]赞成议案。并就议案揭晓意见。,以为:公司[gōngsī]本次与昆仑相信责任公司[gōngsī]互助,其目标是为了通过项目收益权转让方法举行融资。华业地产以自有物业抵押担保[dānbǎo],是为包管[bǎozhèng]本次融资互助顺遂举行,不会[búhuì]侵害中小股东的好处[lìyì]。因此,我们对担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]暗示赞成。

        表决后果:赞成5 票;否决0 票;弃权0 票。

        (三)审议。通过了《关于召开2014年第二次暂且股东大会。的议案》

        公司[gōngsī]制定于2014年8月8日召开2014年第二次暂且股东大会。审议。议案。

        该议案内容[nèiróng]详见当日。披露。的《关于召开2014年第二次暂且股东大会。的通知》。

        表决后果:赞成 5 票;否决0 票;弃权0 票。

        报文件:

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]五届三十七次董事会决定;

        公司[gōngsī]董事关于董事会换届董事候选人的意见。;

        公司[gōngsī]董事关于公司[gōngsī]转让债权并为全资子公司[gōngsī]债务提供担保[dānbǎo]的意见。。

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]

        二〇一四年七月二十四日

        第六届董事会董事候选人简历

        1、董事候选人简历:

        徐 红:女,1968年出生[chūshēng],硕士。2006年2月至今在北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]任董事长并于2007年12月26日至2013年8月22日兼任总司理。

        蔡惠丽:女,1965年出生[chūshēng],大学。本科。2000年至今在华业生长(深圳)公司[gōngsī]事情,2003年9月至今在北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]任董事。

        燕 飞:男,1977年出生[chūshēng],硕士。 2005年6月至今就职于北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]证券治理部,历任证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]、董事会秘书、副总司理。2010年7月起任公司[gōngsī]董事,2013年8月22日起任公司[gōngsī]总司理。

        2、董事候选人简历:

        黄 健:男,1975年出生[chūshēng],硕士,2012年至今在中瑞资产评估(北京[běijīng])公司[gōngsī]任副总司理。

        颉茂华:男,1962年出生[chūshēng],硕士,2000年至今在内[nèimēnggǔ]大学。治理任管帐[kuàijì]系主任[zhǔrèn]。2011年7月至今在北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]担当[dānrèn]董事。

        股票代码[dàimǎ]:600240 股票简称:华业地产 编号:临2014-024

        北京[běijīng]华业地产股份公司[gōngsī]

        出格提醒:本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        ●被担保[dānbǎo]人名称:大连海孚房地产开辟。公司[gōngsī]

        ●本次担保[dānbǎo]金额及已为其提供的担保[dānbǎo]余额:本次担保[dānbǎo]金额为30,250万元,遏制告示日前,本公司[gōngsī]为担保[dānbǎo]工具。提供担保[dānbǎo]余额为70,000万元

        ●本次担保[dānbǎo]不存在。反担保[dānbǎo]

        ●本公司[gōngsī]及控股子公司[gōngsī]无逾期担保[dānbǎo]

        ●本次担保[dānbǎo]在公司[gōngsī]2013年股东大会。审议。通过的《公司[gōngsī]2014-2015预计对外提供担保[dānbǎo]的议案》核准。的担保[dānbǎo]产生额度局限内,无需另行召开董事会及股东大会。审议。。